Qué Hacer Si Sospecha Que Su Socio Comercial Está Robando Dinero de la Empresa

No hay mucho que sea peor que descubrir que su socio de negocios es un ladrón. Tal acto de traición por parte de una persona de confianza puede ser una experiencia extremadamente emocional. No permitas que se hagan cargo. Ahora es el momento de mantener la cabeza, por lo que será más probable que recupere los daños y la propiedad o el dinero robados.

Definiciones útiles

Un socio comercial es una persona o entidad con una participación en la propiedad o una relación de trabajo contractual con usted en el negocio. Como tal, un socio de negocios que se descubre que está robando de la empresa puede ser procesado.

Las relaciones comerciales pueden ser:

• De persona a persona
• De empresa a empresa
• de persona a empresa

No importa; si un individuo retira activos ilegalmente de una empresa para beneficio personal, está robando.

5 Tipos diferentes de robo

Hay diferentes tipos de robo.

• Robo físico
• Propiedad intelectual
• Fraude
• Malversación de fondos
• Incumplimiento del deber fiduciario

• Robo de propiedad física e intelectual

El robo físico se explica por sí mismo; la persona sacó dinero en efectivo o artículos del local para obtener beneficios personales sin autorización y en contra de los mejores intereses de la empresa. Podría considerar el robo de propiedad intelectual en este contexto, ya que las ideas o los secretos comerciales se toman sin permiso y su uso no redunda en el mejor interés de la empresa.

• Fraude

El fraude se define como un socio que toma dinero con el pretexto de usarlo para el negocio, pero, en cambio, lo usa por razones personales o lo desvía a otro negocio o empresa. Es un delito tanto civil como penal y puede resultar en encarcelamiento, así como daños y perjuicios.

Para probar el fraude, debe probar que su pareja mintió intencionalmente, que confió razonablemente en la mentira y que sufrió daños al hacerlo. Si se encuentra evidencia de que su pareja no era confiable antes de esto, podría dañar su caso.

• Malversación de Fondos

La malversación de fondos también es un delito penal y se define como el robo o hurto de activos por parte de alguien en una posición de confianza o responsabilidad por los activos. La malversación de fondos ocurre con mayor frecuencia cuando un socio es signatario de una cuenta financiera.

• Incumplimiento de la obligación fiduciaria

El incumplimiento del deber fiduciario ocurre cuando usted y su pareja tienen una relación fiduciaria, que es cuando una persona tiene el deber de actuar en beneficio de otra dentro del alcance de la relación. Tomar dinero de una cuenta que pertenece a la empresa está fuera del alcance de la relación y va en contra de los intereses de la empresa.

Qué hacer Si sospecha de Robo

Primero, llame a un abogado con experiencia en litigios en Dallas para que lo guíe durante el resto del proceso.

1. Reunir Evidencia

La evidencia debe estar disponible para probar el acto de robo y para descartar errores, errores de contabilidad o entradas perdidas en los libros. El robo a menudo sigue un patrón; si encuentra uno, tendrá parte de su evidencia.

Controle todas sus cuentas y exija recibos detallados de todos y cada uno de los gastos. Los recibos deben ser del formulario de recibos de un comerciante o de una impresora automatizada con el nombre de la empresa y una lista de compras.

Vea todos los retiros a través de cajeros automáticos de una tarjeta de crédito o débito de la empresa y, si tiene una caja registradora, instale una o más cámaras para registrar quién está retirando dinero.

2. Determinar el tipo de Robo y Tomar una Decisión sobre el Procesamiento

Determinar el tipo de robo y si se debe procesar o no. Su abogado puede ayudarlo a decidir si presenta o no cargos criminales, así como a negociar con su pareja (que pronto será ex) o el abogado de la pareja. También tiene derecho a daños financieros civiles por incumplimiento de su deber fiduciario, junto con la recuperación de dinero o bienes robados por malversación, fraude o robo físico.

3. Disolución y Recuperación

Disolver legalmente la sociedad y recuperar bienes o dinero robados. El fraude criminal y la malversación de fondos son palancas fuertes para la recuperación de bienes y finanzas, así como para eliminar a un socio del negocio.

Pasos de procesamiento

Informe del robo para crear un registro que incluya:

• Naturaleza del robo
• Cómo lo descubrió
• Alcance de la evidencia incriminatoria

La policía investigará para establecer una causa razonable para perseguir el caso y verificar la evidencia.

El socio culpable será arrestado y procesado en la corte:

• Acusación de robo será leído al acusado
• Acusado se declara culpable
• las fechas de la Audiencia se determinó
• Acusado será llevado en custodia o en libertad bajo fianza, según los cargos y el progreso de la investigación

El caso irá a juicio. La fiscalía (usted) debe probar las acusaciones. Mientras tanto, el acusado es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad en el tribunal. Las pruebas serán probadas para implicar al acusado en el incidente de robo. Si es declarado culpable, el acusado es sentenciado.

Nunca intente pasar por esto solo; siempre llame a un abogado litigante. Un acto criminal es grave, y debe ser diligente y dentro de la ley para un resultado positivo. Su abogado puede maximizar la cantidad de daños que recupera, así como negociar y aprovechar el caso de manera efectiva para lograr sus objetivos.

Su confianza ha sido traicionada porque un socio de negocios en el que confiaba ha roto la fe con usted. Mereces recuperar lo que puedas y seguir adelante con la seguridad de que tu ex pareja está fuera de escena.