Cosa fare se sospetti che il tuo partner commerciale stia rubando denaro dall’azienda

Non c’è molto che è peggio di scoprire il vostro business partner è un ladro. Un tale atto di tradimento da parte di una persona di cui ti fidi può essere un’esperienza estremamente emotiva. Non permettere loro di prendere in consegna. Ora è un momento per tenere la testa, così si sarà più probabilità di recuperare i danni e beni rubati o denaro.

Definizioni utili

Un partner commerciale è una persona o entità con una partecipazione di proprietà o un rapporto di lavoro contrattuale con l’utente in attività. Come tale, un partner commerciale che si trova ad essere rubare dal business può essere perseguito.

I rapporti commerciali possono essere:

• Da persona a persona
• Business-to-business
• Person-to-business

Non importa; se un individuo rimuove beni illegalmente da un’azienda per guadagno personale, sta rubando.

5 Diversi tipi di furto

Ci sono diversi tipi di furto.

• Fisico furto
• proprietà Intellettuale
• Frodi
• Appropriazione indebita
• Violazione del dovere fiduciario

• Fisica e furto di proprietà Intellettuale

Fisica furto è auto-esplicativo; la persona che ha preso in denaro o di oggetti fuori dei locali per guadagno personale senza autorizzazione e contro l’interesse dell’azienda. Si potrebbe considerare il furto di proprietà intellettuale in questo contesto come idee o segreti commerciali sono prese senza permesso, e il loro uso non è nel migliore interesse della società.

• Frode

La frode è definita come un partner che prende denaro con il pretesto di usarlo per il business ma, invece, usarlo per motivi personali o deviarlo a un’altra attività o impresa. È sia un reato civile che penale e può comportare incarcerazione e danni.

Per dimostrare la frode, devi dimostrare che il tuo partner ha mentito intenzionalmente; che hai ragionevolmente fatto affidamento sulla bugia; e hai subito un danno nel farlo. Se viene trovata la prova che il tuo partner era inaffidabile prima di questo, potrebbe danneggiare il tuo caso.

• Appropriazione indebita

Appropriazione indebita è anche un reato penale ed è definito come furto o furto di beni da parte di qualcuno in una posizione di fiducia o responsabilità per i beni. L’appropriazione indebita si verifica più spesso quando un partner è firmatario di un conto finanziario.

• Violazione dell’obbligo fiduciario

Violazione del dovere fiduciario si verifica quando voi e il vostro partner hanno un rapporto fiduciario, che è dove una persona è sotto il dovere di agire a beneficio di un altro nell ” ambito del rapporto. Prendere denaro da un conto che appartiene al business è sia al di fuori della portata del rapporto e contro gli interessi del business.

Cosa fare se si sospetta il furto

In primo luogo, chiamare un avvocato esperto Dallas contenzioso per guidare l’utente attraverso il resto del processo.

1. Raccogliere prove

Le prove devono essere disponibili per dimostrare l’atto di furto e per escludere errori, errori contabili o mancate voci nei libri. Il furto segue spesso uno schema; se ne trovi uno, avrai parte delle tue prove.

Metti i controlli su tutti i tuoi account e richiedi ricevute dettagliate per tutte le spese. Le ricevute devono provenire dal modulo di ricevuta di un commerciante o dalla stampante automatica con il nome dell’azienda e un elenco di acquisti.

Guarda tutti i prelievi tramite bancomat da una carta di credito o di debito aziendale e, se hai un registratore di cassa, installa una o più telecamere per registrare chi sta rimuovendo denaro.

2. Determinare il tipo di furto e prendere una decisione sull’azione penale

Determinare il tipo di furto e se perseguire o meno. Il tuo avvocato può aiutarti a decidere se presentare o meno accuse penali e negoziare con il tuo partner (soon-to-be-ex) o l’avvocato del partner. Hai anche diritto a danni finanziari civili per violazione del dovere fiduciario insieme al recupero di denaro o beni rubati da appropriazione indebita, frode o furto fisico.

3. Scioglimento e recupero

Sciogliere legalmente la partnership e recuperare beni o denaro rubati. Frode criminale e appropriazione indebita sono forti leve per la proprietà e il recupero finanziario, nonché per la rimozione di un partner dal business.

Fasi dell’azione penale

Segnala il furto per creare un record che includa:

• Natura del furto
• Come l’hai scoperto
• Ambito delle prove incriminanti

Le forze dell’ordine indagheranno quindi per stabilire una causa ragionevole per perseguire il caso e verificare le prove.

Il partner in colpa sarà arrestato e citato in giudizio in tribunale:

• L’accusa di furto verrà letta al convenuto
• L’imputato entra in un motivo
• Le date dell’udienza sono determinate
• L’imputato sarà tenuto in custodia o rilasciato su cauzione a seconda delle accuse e dei progressi dell’indagine

Il caso andrà in giudizio. L’accusa (tu) deve dimostrare le accuse. Nel frattempo, l’imputato è innocente fino a prova contraria in tribunale. Le prove saranno comprovate per implicare l’imputato nell’incidente del furto. Se giudicato colpevole, l’imputato è condannato.

Non tentare mai di passare attraverso questo da solo; chiamare sempre un avvocato contenzioso. Un atto criminale è serio e devi essere diligente e all’interno della legge per un risultato positivo. Il tuo avvocato può massimizzare la quantità di danni che recuperi e negoziare efficacemente e sfruttare il caso per raggiungere i tuoi obiettivi.

La tua fiducia è stata tradita perché un partner commerciale di cui ti fidavi ha rotto la fede con te. Si meritano di recuperare ciò che si può e andare avanti con la certezza che il tuo ex-partner è fuori dal quadro.