Que faire Si Vous Soupçonnez Que Votre Partenaire Commercial Vole de l’Argent à l’Entreprise

Il n’y a pas grand-chose de pire que de découvrir que votre partenaire d’affaires est un voleur. Un tel acte de trahison de la part d’une personne en qui vous avez confiance peut être une expérience extrêmement émotionnelle. Ne leur permettez pas de prendre le relais. Il est temps de garder la tête froide, vous aurez donc plus de chances de récupérer des dommages et des biens ou de l’argent volés.

Définitions utiles

Un partenaire commercial est une personne ou une entité ayant une participation ou une relation de travail contractuelle avec vous en affaires. En tant que tel, un partenaire commercial qui s’avère voler l’entreprise peut être poursuivi en justice.

Les relations d’affaires peuvent être:

• Personne à personne
• Entreprise à entreprise
• Personne à entreprise

Peu importe; si un individu retire illégalement des actifs d’une entreprise à des fins personnelles, c’est du vol.

5 Types de vols différents

Il existe différents types de vols.

• Vol physique
• Propriété intellectuelle
• Fraude
• Détournement de fonds
• Violation de l’obligation fiduciaire

• Vol de propriété physique et intellectuelle

Le vol physique est explicite; la personne a retiré de l’argent ou des objets des locaux à des fins personnelles sans autorisation et contre l’intérêt supérieur de l’entreprise. Vous pouvez envisager un vol de propriété intellectuelle dans ce contexte, car des idées ou des secrets commerciaux sont pris sans autorisation et leur utilisation n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’entreprise.

• Fraude

La fraude est définie comme un partenaire qui prend de l’argent sous prétexte de l’utiliser pour l’entreprise mais, au lieu de cela, de l’utiliser pour des raisons personnelles ou de le détourner vers une autre entreprise ou entreprise. Il s’agit à la fois d’une infraction civile et pénale et peut entraîner une incarcération ainsi que des dommages et intérêts.

Pour prouver la fraude, vous devez prouver que votre partenaire a intentionnellement menti; que vous vous êtes raisonnablement fié au mensonge; et que vous avez subi un préjudice en le faisant. Si la preuve est trouvée que votre partenaire n’était pas digne de confiance avant cela, cela pourrait nuire à votre cas.

• Détournement de Fonds

Le détournement de fonds est également une infraction pénale et est défini comme le vol ou le vol d’actifs par une personne en position de confiance ou responsable des actifs. Le détournement de fonds se produit le plus souvent lorsqu’un partenaire est signataire d’un compte financier.

• Violation de l’obligation fiduciaire

La violation de l’obligation fiduciaire survient lorsque vous et votre partenaire avez une relation fiduciaire, c’est-à-dire lorsqu’une personne est tenue d’agir au profit d’une autre dans le cadre de la relation. Prendre de l’argent sur un compte appartenant à l’entreprise est à la fois en dehors du cadre de la relation et contre les intérêts de l’entreprise.

Que faire Si vous soupçonnez un vol

Tout d’abord, appelez un avocat expérimenté de Dallas pour vous guider tout au long du processus.

1. Recueillir des preuves

Des preuves doivent être disponibles pour prouver l’acte de vol et pour exclure les erreurs, les erreurs comptables ou les entrées manquées dans les livres. Le vol suit le plus souvent un schéma; si vous en trouvez un, vous aurez une partie de vos preuves.

Contrôlez tous vos comptes et exigez des reçus détaillés pour toutes les dépenses. Les reçus doivent provenir du formulaire de reçu d’un commerçant ou d’une imprimante automatisée avec le nom de l’entreprise et une liste d’achats.

Regardez tous les retraits effectués aux guichets automatiques à partir d’une carte de crédit ou de débit de l’entreprise et, si vous avez une caisse enregistreuse, installez une ou plusieurs caméras pour enregistrer qui retire de l’argent.

2. Déterminer le type de vol et Prendre une décision sur les poursuites

Déterminer le type de vol et s’il y a lieu de poursuivre ou non. Votre avocat peut vous aider à décider de déposer ou non des accusations criminelles et à négocier avec votre partenaire (bientôt ex) ou l’avocat du partenaire. Vous avez également droit à des dommages-intérêts financiers civils en cas de manquement à une obligation fiduciaire ainsi qu’à la récupération d’argent ou de biens volés pour détournement de fonds, fraude ou vol physique.

3. Dissolution et recouvrement

Dissoudre légalement la société de personnes et récupérer les biens ou l’argent volés. La fraude pénale et le détournement de fonds sont de puissants leviers pour le recouvrement des biens et des finances ainsi que pour le retrait d’un partenaire de l’entreprise.

Étapes de poursuite

Signaler le vol pour créer un dossier comprenant:

• Nature du vol
• Comment vous l’avez découvert
• Portée des preuves incriminantes

Les forces de l’ordre enquêteront ensuite pour établir un motif raisonnable de poursuivre l’affaire et vérifier les preuves.

Le partenaire fautif sera arrêté et traduit en justice:

• L’accusation de vol sera lue au défendeur
• Le défendeur dépose un plaidoyer
• Les dates d’audience sont déterminées
• Le défendeur sera détenu ou libéré sous caution en fonction des accusations et de l’avancement de l’enquête

L’affaire sera jugée. L’accusation (vous) doit prouver les accusations. Pendant ce temps, l’accusé est innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit prouvée devant le tribunal. Les preuves seront étayées pour impliquer le défendeur dans l’incident de vol. S’il est reconnu coupable, le défendeur est condamné.

N’essayez jamais de passer par là seul; appelez toujours un avocat spécialisé en litige. Un acte criminel est grave et vous devez faire preuve de diligence et respecter la loi pour obtenir un résultat positif. Votre avocat peut maximiser le montant des dommages que vous récupérez ainsi que négocier efficacement et tirer parti de l’affaire pour atteindre vos objectifs.

Votre confiance a été trahie parce qu’un partenaire commercial en qui vous aviez confiance a rompu la foi avec vous. Vous méritez de récupérer ce que vous pouvez et de continuer avec l’assurance que votre ex-partenaire est hors de l’image.