Was tun, wenn Sie vermuten, dass Ihr Geschäftspartner dem Unternehmen Geld stiehlt

Es gibt nicht viel Schlimmeres, als zu entdecken, dass Ihr Geschäftspartner ein Dieb ist. Ein solcher Akt des Verrats durch eine Person, der Sie vertrauen, kann eine äußerst emotionale Erfahrung sein. Lassen Sie sie nicht übernehmen. Jetzt ist es an der Zeit, den Kopf zu behalten, damit Sie mit größerer Wahrscheinlichkeit Schäden und gestohlenes Eigentum oder Geld zurückerhalten.

Hilfreiche Definitionen

Ein Geschäftspartner ist eine natürliche oder juristische Person mit einer Eigentumsbeteiligung oder einer vertraglichen Geschäftsbeziehung mit Ihnen. Als solches kann ein Geschäftspartner, der gefunden wird, um vom Geschäft zu stehlen, verfolgt werden.

Geschäftsbeziehungen können:

• Person-to-Person
• Business-to-Business
• Person-to-Business

Es spielt keine Rolle; Wenn eine Person Vermögenswerte illegal aus einem Unternehmen zum persönlichen Vorteil entfernt, ist es Diebstahl.

5 Verschiedene Arten von Diebstahl

Es gibt verschiedene Arten von Diebstahl.

• Physischer Diebstahl
• Geistiges Eigentum
• Betrug
• Veruntreuung
• Verletzung der Treuepflicht

• Diebstahl von physischem und geistigem Eigentum

Physischer Diebstahl ist selbsterklärend; Die Person nahm Bargeld oder Gegenstände aus den Räumlichkeiten für persönlichen Gewinn ohne Genehmigung und gegen die besten Interessen des Unternehmens. Sie könnten in diesem Zusammenhang den Diebstahl geistigen Eigentums in Betracht ziehen, da Ideen oder Geschäftsgeheimnisse ohne Erlaubnis genommen werden und ihre Verwendung nicht im besten Interesse des Unternehmens liegt.

• Betrug

Betrug ist definiert als ein Partner, der Geld unter dem Vorwand nimmt, es für das Geschäft zu verwenden, aber stattdessen, Verwenden Sie es aus persönlichen Gründen oder leiten Sie es an ein anderes Unternehmen oder Unternehmen weiter. Es ist sowohl eine Zivil- als auch eine Straftat und kann sowohl zu Inhaftierungen als auch zu Schäden führen.

Um Betrug zu beweisen, müssen Sie beweisen, dass Ihr Partner absichtlich gelogen hat; dass Sie sich vernünftigerweise auf die Lüge verlassen haben; und Sie haben dadurch Schaden erlitten. Wenn Beweise dafür gefunden werden, dass Ihr Partner vorher nicht vertrauenswürdig war, könnte dies Ihren Fall beschädigen.

• Unterschlagung

Unterschlagung ist auch eine Straftat und wird als Diebstahl oder Diebstahl von Vermögenswerten durch jemanden in einer Position des Vertrauens oder der Verantwortung für die Vermögenswerte definiert. Unterschlagung tritt am häufigsten auf, wenn ein Partner ein Unterzeichner eines Finanzkontos ist.

• Verletzung der Treuepflicht

Eine Verletzung der Treuepflicht tritt auf, wenn Sie und Ihr Partner eine treuhänderische Beziehung haben, in der eine Person verpflichtet ist, im Rahmen der Beziehung zugunsten einer anderen Person zu handeln. Geld von einem Konto zu nehmen, das dem Unternehmen gehört, liegt sowohl außerhalb des Geltungsbereichs der Beziehung als auch gegen die Interessen des Unternehmens.

Was tun, wenn Sie Diebstahl vermuten

Rufen Sie zunächst einen erfahrenen Anwalt für Rechtsstreitigkeiten in Dallas an, um Sie durch den Rest des Prozesses zu führen.

1. Sammeln Sie Beweise

Es müssen Beweise vorliegen, um die Diebstahlshandlung nachzuweisen und Fehler, Abrechnungsfehler oder verpasste Einträge in die Bücher auszuschließen. Diebstahl folgt meistens einem Muster; Wenn Sie eines finden, haben Sie einen Teil Ihrer Beweise.

Kontrollieren Sie alle Ihre Konten und fordern Sie detaillierte Quittungen für alle Ausgaben an. Quittungen sollten vom Quittungsformular eines Händlers oder einem automatisierten Drucker mit dem Firmennamen und einer Liste der Einkäufe stammen.

Beobachten Sie alle Abhebungen über Geldautomaten von einer Unternehmenskredit- oder Debitkarte und installieren Sie, wenn Sie eine Registrierkasse haben, eine oder mehrere Kameras, um aufzuzeichnen, wer Geld abhebt.

2. Bestimmen Sie die Art des Diebstahls und treffen Sie eine Entscheidung über die Strafverfolgung

Bestimmen Sie die Art des Diebstahls und ob Sie strafrechtlich verfolgt werden sollen oder nicht. Ihr Anwalt kann Ihnen bei der Entscheidung helfen, ob Sie Strafanzeige stellen oder nicht, und mit Ihrem (zukünftigen) Partner oder dem Anwalt des Partners verhandeln. Sie haben auch Anspruch auf zivilrechtlichen finanziellen Schadensersatz wegen Verletzung der Treuhandpflicht sowie auf die Rückforderung gestohlener Gelder oder Waren aus Unterschlagung, Betrug oder physischem Diebstahl.

3. Auflösung und Verwertung

Die Partnerschaft rechtlich auflösen und gestohlenes Eigentum oder Geld zurückfordern. Krimineller Betrug und Veruntreuung sind starke Hebel für Eigentum und finanzielle Erholung sowie für die Entfernung eines Partners aus dem Geschäft.

Schritte der Strafverfolgung

Melden Sie den Diebstahl, um einen Datensatz zu erstellen, einschließlich:

• Art des Diebstahls
• Wie Sie ihn entdeckt haben
• Umfang der belastenden Beweise

Die Strafverfolgungsbehörden werden dann untersuchen, um einen vernünftigen Grund für die Verfolgung des Falls zu ermitteln und die Beweise zu überprüfen.

Der schuldige Partner wird verhaftet und vor Gericht angeklagt:

• Dem Angeklagten wird der Vorwurf des Diebstahls vorgelesen
• Der Angeklagte betritt ein Plädoyer
• Anhörungstermine stehen fest
• Der Angeklagte wird in Gewahrsam genommen oder gegen Kaution freigelassen, abhängig von den Anklagen und dem Fortschritt der Ermittlungen

Der Fall wird vor Gericht gestellt. Die Staatsanwaltschaft (Sie) muss die Anschuldigungen beweisen. In der Zwischenzeit ist der Angeklagte unschuldig, bis er vor Gericht für schuldig befunden wird. Beweise werden untermauert, um den Angeklagten in den Vorfall des Diebstahls einzubeziehen. Wenn er für schuldig befunden wird, wird der Angeklagte verurteilt.

Versuchen Sie niemals, dies alleine durchzugehen; Rufen Sie immer einen Prozessanwalt an. Eine Straftat ist schwerwiegend, und Sie müssen fleißig und im Rahmen des Gesetzes sein, um ein positives Ergebnis zu erzielen. Ihr Anwalt kann die Höhe der Schäden, die Sie zurückfordern, maximieren und den Fall effektiv verhandeln und nutzen, um Ihre Ziele zu erreichen.

Ihr Vertrauen wurde verraten, weil ein Geschäftspartner, dem Sie vertraut haben, den Glauben an Sie gebrochen hat. Sie verdienen es, sich zu erholen, was Sie können, und mit der Gewissheit weiterzumachen, dass Ihr Ex-Partner nicht im Bild ist.