Ce trebuie să faceți dacă bănuiți că partenerul dvs. de afaceri fură bani de la companie

nu este mult mai rău decât să descoperi că partenerul tău de afaceri este un hoț. Un astfel de act de trădare de către o persoană în care aveți încredere poate fi o experiență extrem de emoțională. Nu le permiteți să preia. Acum este momentul să vă păstrați capul, astfel încât veți avea mai multe șanse să recuperați daunele și bunurile sau banii furați.

definiții utile

un partener de afaceri este o persoană sau entitate cu o participație sau o relație contractuală de lucru cu dvs. în afaceri. Ca atare, un partener de afaceri care se dovedește a fura din afacere poate fi urmărit penal.

relațiile de afaceri pot fi:

• persoană-la-persoană
• Business-to-business
• persoană-la-business

nu contează; în cazul în care o persoană elimină activele ilegal dintr-o afacere pentru câștig personal, este furt.

5 tipuri diferite de furt

există diferite tipuri de furt.

• furt fizic
• proprietate intelectuală
• fraudă
• delapidare
• încălcarea obligației fiduciare

• furtul de proprietate fizică și intelectuală

furtul fizic este auto-explicativ; persoana a luat bani sau obiecte din incintă pentru câștig personal fără autorizație și împotriva intereselor superioare ale afacerii. Ați putea considera furtul de proprietate intelectuală în acest context, deoarece ideile sau secretele comerciale sunt luate fără permisiune, iar utilizarea lor nu este în interesul companiei.

• frauda

frauda este definită ca un partener care ia bani sub pretextul utilizării acestora pentru afacere, dar, în schimb, îl folosește din motive personale sau îl redirecționează către o altă afacere sau întreprindere. Este atât o infracțiune civilă, cât și penală și poate duce la încarcerare, precum și la daune.

pentru a dovedi frauda, trebuie să dovediți că partenerul dvs. a mințit în mod intenționat; că v-ați bazat în mod rezonabil pe minciună; și ați suferit rău din cauza acestui lucru. Dacă se constată dovezi că partenerul dvs. nu era demn de încredere înainte de aceasta, vă poate deteriora cazul.

• delapidare

delapidarea este, de asemenea, o infracțiune și este definită ca furt sau furt de bunuri de către cineva aflat într-o poziție de încredere sau responsabilitate pentru bunuri. Delapidarea apare cel mai adesea atunci când un partener este semnatar într-un cont financiar.

• încălcarea obligației fiduciare

încălcarea obligației fiduciare apare atunci când dvs. și partenerul dvs. aveți o relație fiduciară, care este în cazul în care o persoană are obligația de a acționa în beneficiul altei persoane în cadrul relației. Luarea de bani dintr-un cont care aparține afacerii este atât în afara sferei relației, cât și împotriva intereselor afacerii.

ce trebuie să faceți dacă suspectați furtul

în primul rând, suna un avocat cu experiență Dallas litigii pentru a vă ghida prin restul procesului.

1. Adunați dovezi

dovezile trebuie să fie disponibile pentru a dovedi actul de furt și pentru a exclude greșelile, erorile contabile sau intrările pierdute în cărți. Furtul urmează cel mai adesea un model; dacă găsiți unul, veți avea o parte din dovezile dvs.

pune controale pe toate conturile și necesită încasări detaliate pentru orice și toate cheltuielile. Chitanțele trebuie să fie din formularul de primire al comerciantului sau din imprimanta automată cu numele companiei și o listă de achiziții.

urmăriți toate retragerile prin bancomate de pe un card de credit sau de debit al companiei și, dacă aveți o casă de marcat, instalați una sau mai multe camere pentru a înregistra cine scoate banii.

2. Determina tipul de furt și să ia o decizie cu privire la urmărirea penală

determina tipul de furt și dacă este sau nu de a urmări penal. Avocatul dvs. vă poate ajuta să decideți dacă să depuneți sau nu acuzații penale, precum și să negociați cu partenerul dvs. (în curând) sau cu avocatul partenerului. De asemenea, aveți dreptul la daune financiare civile pentru încălcarea obligațiilor fiduciare, împreună cu recuperarea banilor sau bunurilor furate din delapidare, fraudă sau furt fizic.

3. Dizolvarea și recuperarea

dizolvă legal parteneriatul și recuperează bunurile sau banii furați. Frauda penală și delapidarea sunt pârghii puternice pentru recuperarea proprietății și financiară, precum și pentru eliminarea unui partener din afacere.

pași de urmărire penală

raportați furtul pentru a crea o înregistrare, inclusiv:

• natura furtului
• cum l-ați descoperit
• domeniul de aplicare a probelor incriminatoare

aplicarea legii va investiga apoi pentru a stabili un motiv rezonabil pentru a urmări cazul și a verifica dovezile.

partenerul vinovat va fi arestat și judecat în instanță:

• acuzația de furt va fi citită pârâtului
• pârâtul introduce un motiv
• datele audierii sunt stabilite
• pârâtul va fi ținut în custodie sau eliberat pe cauțiune în funcție de acuzațiile și progresul anchetei

cazul va merge la proces. Acuzarea (tu) trebuie să dovedească acuzațiile. Între timp, inculpatul este nevinovat până la proba contrarie în instanță. Probele vor fi justificate pentru a implica inculpatul în incidentul de furt. Dacă este găsit vinovat, inculpatul este condamnat.

nu încercați niciodată să treceți prin asta singur; apelați întotdeauna un avocat de litigii. Un act criminal este grav și trebuie să fii sârguincios și în cadrul legii pentru un rezultat pozitiv. Avocatul dvs. poate maximiza cantitatea de daune pe care le recuperați, precum și să negocieze în mod eficient și să utilizeze cazul pentru a vă atinge obiectivele.

încrederea ta a fost trădată pentru că un partener de afaceri în care ai avut încredere și-a rupt credința cu tine. Meriți să recuperezi ceea ce poți și să mergi mai departe cu asigurarea că fostul tău partener este în afara imaginii.