Wat te doen als u vermoedt dat uw zakenpartner geld steelt van het bedrijf

er is niet veel erger dan ontdekken dat uw zakenpartner een dief is. Zo ‘ n daad van verraad door een persoon die je vertrouwt kan een extreem emotionele ervaring zijn. Laat ze het niet overnemen. Nu is een tijd om je hoofd te houden, zodat u meer kans om schade en gestolen goederen of geld te herstellen zal zijn.

nuttige definities

een zakenpartner is een persoon of entiteit met een eigendomsbelang of een contractuele werkrelatie met u in het bedrijfsleven. Als zodanig, een zakenpartner die blijkt te stelen van het bedrijf kan worden vervolgd.

zakelijke relaties kunnen:

• persoon-tot-persoon
• bedrijf-tot-bedrijf
• persoon-tot-bedrijf

het maakt niet uit; als een persoon illegaal activa uit een bedrijf verwijdert voor persoonlijk gewin, is het stelen.

5 verschillende soorten diefstal

er zijn verschillende soorten diefstal.

• fysieke diefstal
• intellectuele eigendom
• fraude
• verduistering
• schending van fiduciaire rechten

• diefstal van fysieke en intellectuele eigendom

fysieke diefstal spreekt voor zich; de persoon nam contant geld of voorwerpen uit het pand voor persoonlijk gewin zonder toestemming en tegen het belang van het bedrijf. U kunt diefstal van intellectuele eigendom in deze context beschouwen als ideeën of bedrijfsgeheimen worden genomen zonder toestemming, en het gebruik ervan is niet in het belang van het bedrijf.

• fraude

fraude wordt gedefinieerd als een partner die geld aanneemt Onder het voorwendsel dat hij het voor het bedrijf gebruikt, maar in plaats daarvan het om persoonlijke redenen gebruikt of naar een ander bedrijf of een ander bedrijf leidt. Het is zowel een civiele als strafrechtelijke overtreding en kan leiden tot opsluiting en schade.

om fraude te bewijzen, moet u bewijzen dat uw partner opzettelijk loog; dat u redelijkerwijs op de leugen vertrouwde; en u schade heeft geleden door dit te doen. Als bewijs wordt gevonden dat uw partner hiervoor onbetrouwbaar was, kan dit uw zaak beschadigen.

• verduistering

verduistering is ook een strafbaar feit en wordt gedefinieerd als diefstal of diefstal van activa door iemand in een positie van vertrouwen of verantwoordelijkheid voor de activa. Verduistering komt het vaakst voor wanneer een partner een ondertekenaar is op een financiële rekening.

• schending van fiduciaire verplichtingen

schending van de fiduciaire plicht treedt op wanneer u en uw partner een fiduciaire relatie hebben, waarbij een persoon verplicht is om te handelen ten behoeve van een ander binnen het kader van de relatie. Het nemen van geld van een rekening die behoort tot het bedrijf is zowel buiten het bereik van de relatie en tegen de belangen van het bedrijf.

wat te doen als u diefstal vermoedt

bel eerst een ervaren Dallas litigation attorney om u door de rest van het proces te begeleiden.

1. Bewijs verzamelen

bewijs moet beschikbaar zijn om de diefstal te bewijzen en om fouten, boekhoudkundige fouten of gemiste boekingen uit te sluiten. Diefstal volgt meestal een patroon; als je er een vindt, heb je een deel van je bewijs.

plaats controles op al uw rekeningen en vereisen gedetailleerde ontvangsten voor alle uitgaven. Ontvangstbewijzen moeten afkomstig zijn van het ontvangstformulier van een handelaar of een geautomatiseerde printer met de bedrijfsnaam en een lijst met aankopen.

bekijk alle opnames via geldautomaten van een bedrijfskrediet-of debetkaart en, als u een kassa hebt, installeer een of meer camera ‘ s om op te nemen wie geld verwijdert.

2. Bepaal het type diefstal en neem een beslissing over vervolging

Bepaal het type diefstal en al dan niet te vervolgen. Uw advocaat kan u helpen beslissen of u al dan niet strafrechtelijke vervolging in te dienen, evenals onderhandelen met uw (binnenkort-ex) partner of de advocaat van de partner. U hebt ook recht op civiele financiële schade voor schending van fiduciaire plicht samen met het herstel van gestolen geld of goederen van verduistering, fraude, of fysieke diefstal.

3. Ontbinding en invordering

ontbinden het partnerschap wettelijk en vorderen gestolen goederen of geld terug. Criminele fraude en verduistering zijn sterke hefbomen voor onroerend goed en financieel herstel, evenals voor het verwijderen van een partner uit het bedrijf.

stappen van vervolging

de diefstal melden om een record aan te maken:

• aard van de diefstal
• hoe u de diefstal ontdekte
• omvang van belastend bewijs

de rechtshandhaving zal dan onderzoeken om een redelijke reden vast te stellen om de zaak voort te zetten en het bewijs te verifiëren.

de schuldige partner zal worden gearresteerd en voorgeleid voor de rechter:

• Beschuldiging van diefstal zal worden voorgelezen aan de verweerder
• Verweerder een pleidooi
• Horen data zijn vastgesteld
• Verweerder zal worden gehouden in bewaring of op borgtocht vrijgelaten, afhankelijk van de kosten en de voortgang van het onderzoek

zal De zaak naar de rechtbank. De aanklager (u) moet de beschuldigingen bewijzen. Ondertussen is de verdachte onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Bewijs zal worden onderbouwd om de verdachte te betrekken bij het incident van diefstal. Als hij schuldig wordt bevonden, wordt de verdachte veroordeeld.

probeer dit nooit alleen te doen; bel altijd een advocaat voor geschillenbeslechting. Een criminele daad is ernstig, en je moet ijverig zijn en binnen de wet voor een positieve uitkomst. Uw advocaat kan het bedrag van de schade die u herstellen te maximaliseren evenals effectief onderhandelen en leverage van de zaak om uw doelen te bereiken.

uw vertrouwen is geschonden omdat een zakenpartner die u vertrouwde het vertrouwen met u heeft gebroken. Je verdient het om te herstellen wat je kunt en verder te gaan met de zekerheid dat uw ex-partner is uit het beeld.